| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| позачергові |
| 21.10.2011 |
| 71.7400000 |
Порядок денний: 1. Затвердження процедури проведення поточних зборiв.
2. Звiт Директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2009 - 2010 роки.
3. Звiт Наглядової ради за 2009 - 2010 роки.
4. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї, рiчного звiту та балансу за 2009 - 2010 роки.
5. Про розподiл прибутку та покриття збиткiв за 2009 - 2010 роки.
6. Про змiну найменування товариства.
7. Внесення змiн до статуту товариства, якi в тому числi передбачають змiну найменування акцiонерного товариства, а також виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
8. Приведення положень "Про загальнi збори", "Про наглядову раду товариства", "Про директора", "Про ревiзора" у вiдповiднiсть з статутом товариства.
9. Вiдкликання членiв органiв управлiння i контролю та обрання нових згiдно з новою редакцiєю статуту. та укладення трудових контрактiв з ними.
10. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради, членами ревiзiйної комiсiї та призначення уповноваженої особи на їх пiдписання.
11. Про затвердження правочинiв, укладених товариством, та надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
12. Переведення випуску iменних акцiй вiдкритого акцiонерного товариства "Вiнницяагротранссервiс", випущених у документарнiй формi iснування, у бездокументарну форму iснування. Визначення депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй, що дематерiалiзується. Визначення зберiгача, у якого товариство буде вiдкривати рахунки у цiнних паперах власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується. Визначення дати припинення ведення реєстру. Про визначення дати припинення здiйснення операцiй за особовими рахунками номiнальних утримувачiв iменних цiнних паперiв (акцiй) Товариства. Про визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв та номiнальних утримувачiв про переведння випуску iменних акцiй з документарної форми iснування у бездокументарну форму. Про затвердження порядку вилучення сертифiкатiв акцiй Товариства.
13. Про визначення Товариства уповноваженим на зберiгання первинних документiв, на пiдставi яких було сформовано систему реєстру власникiв iменних цiнних паперiв (акцiй) Товариства та здiйснювалися змiни в ситемi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв (акцiй) Товариства
14. Розiрвання договору з реєстратором ТОВ "Партнер-реєстр" в односторонньому порядку.
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Питання 1. РIШЕННЯ:Тривалiсть доповiдей не обмежувати. По питанням Порядку денного 1 - 8 та 10 - 14 проводити вiдкрите голосування мандатами за принципом: <одна акцiя - один голос". По питанню Порядку денного 9 провести кумулятивне голосування. Якщо будуть акцiонери, якi не згоднi з деякими рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв, то їх окрему думку, оформлену письмово, внести до протоколу зборiв. Затвердити склад лiчильної комiсiї: голова - Дейнега Юлiя Вiкторiвна, член - Феновка Людмила Стефанiвна.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 862936 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах)
Питання 2.РIШЕННЯ:затвердити звiт i визнати роботу т.в.о.директора задовiльною
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 862936 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах)
Питання 3. РIШЕННЯ:затвердити звiт i визнати роботу наглядової ради задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 862936 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах)
Питання 4. РIШЕННЯ:затвердити звiт ревiзiйної комiсiї; - затвердити рiчниi звiти i баланси за 2009 - 2010 роки.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 862936 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах).
Питання 5.в зв'язку з отриманням збиткiв за звiтнi роки, дивiденди за 2009 - 2010 роки не нараховувати i не виплачувати.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 862936 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах).
Питання 6.РIШЕННЯ:iснуюче найменування - Вiдкрите акцiонерне товариство "Вiнницяагротранссервiс" замiнити на нове найменування: повне - Приватне акцiонерне товариство "Вiнницяагротранссервiс", скорочене - ПрАТ "Вiнницяагротранссервiс".
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 862936 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах).
Питання 7. РIШЕННЯ: внести та затвердити змiни i доповнення до статуту товариства, якi в тому числi передбачають змiну найменування акцiонерного товариства з вiдкритого акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство i викласти його в новiй редакцiї вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства";
- доручити головi зборiв пiдписати статут;
- доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрацiї змiн в ЄДР юридичних осiб-пiдприємцiв.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 862936 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах).
Питання 8. РIШЕННЯ:затвердити Положення "Про загальнi збори", "Про наглядову раду товариства", "Про директора", "Про ревiзора.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 862936 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах).
Питання 9. РIШЕННЯ:в зв'язку з затвердженням нової редакцiї статуту, змiнами органiзацiйної структури та з метою синхронiзацiї строкiв повноважень органiв управлiння вiдкликати т.в.о. директора товариства та в повному складi:наглядову раду: - голова наглядової ради Слободян Сергiй Михайлович, члени наглядової ради Трофiмчук Алла Францiвна, Загороднюк Петро Федорович; ревiзiйну комiсiю: голова Михайлюк Борис Митрофанович, члени - Полiщук Iван Федорович, Вересюк Вiкторiя Андрiївна; т.в.о. директора товариства - Орлик Аллу Василiвну.
Обрати строком на три роки Наглядову раду в складi трьох осiб, а саме:
- члена Наглядової ради Слободяна Сергiя Михайловича
Результат кумулятивного голосування: проголосували <за> - 862936 голосiв.
-члена Наглядової ради Орлик Аллу Василiвну;
Результат кумулятивного голосування: проголосували <за> - 862936 голосiв.
-члена Наглядової ради Загороднюк Петро Федорович,.
Результат кумулятивного голосування: проголосували <за> - 862936 голосiв.
Обрати строком на три роки Ревiзора, а саме Дейнегу Юлiю Вiкторiвну
Результат кумулятивного голосування: проголосували <за> - 862936 голосiв.
Питання 10. РIШЕННЯ:затвердити умови цивiльно-правових договорiв (контрактiв), з членами Наглядової ради та Ревiзором; - уповноважити директора товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати цивiльно-правовi договори з ними; - встановити, що члени органiв товариства виконують свої обов'язки на безоплатнiй основi
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 862936 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах).
Питання 11.РIШЕННЯ:В зв'язку з тим, що на дату проведення загальних зборiв неможливо визначити, якi значнi правочини вчинятимуться акцiонерним товариством у ходi поточної господарської дiяльностi, загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 862936 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах).
Питання 12. РIШЕННЯ:а) Перевести випуск iменних акцiй вiдкритого акцiонерного товариства "Вiнницяагротранссервiс", випущених у документарнiй формi iснування, у бездокументарну форму iснування;
б) Визначити ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" як депозитарiй, який буде обслуговувати випуск акцiй, що дематерiалiзується;
в) Визначити ПрАТ "ФК "Автоальянс-iнвест" як зберiгача, у якого товариство буде вiдкривати рахунки у цiнних паперах власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується;
г) Визначити, що Реєстроутримувач припиняє ведення реєстру власникiв акцiй товариства протягом 10 робочих днiв з дати публiкацiї рiшення ДКЦПФР про видачу товариству свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй у бездокументарнiй формi iснування. Датою закриття реєстру є дата припинення ведення реєстру;
д) Визначити, що дата припинення здiйснення операцiй за особовими рахунками номiнальних утримувачiв визначається виходячи iз дати припинення ведення реєстру;
е) Встановити що, обiг акцiй Товариства з використанням сертифiкатiв акцiй, пiсля дати депонування глобального сертифiката не допускається. Сертифiкати акцiй пiсля дати депонування глобального сертифiката пiдлягають вилученню шляхом надання сертифiкату акцiй за мiсцезнаходженням Товариства або шляхом надсилання рекомендованого поштового повiдомлення (листа) з вкладенням сертифiкату акцiй, з подальшим знищенням їх;
ж) Доручити директору товариства опублiкувати в офiцiйному виданнi ДКЦПФР та повiдомити персонально всiх акцiонерiв простими поштовими листами про прийнятi загальними зборами рiшення про дематерiалiзацiю не пiзнiше 10 (десяти) календарних днiв вiд дати прийняття рiшення, вказати в повiдомленнi реквiзити зберiгача, депозитарiя та дату припинення ведення реєстру.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 862936 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах),
Питання 13.РIШЕННЯ:визначити ВАТ "Вiнницяагротранссервiс" уповноваженим на зберiгання первинних документiв, на пiдставi яких було сформовано систему реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства та здiйснювалися змiни в системi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ВАТ "Вiнницяагротранссервiс".
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 862936 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах),
Питання 14. РIШЕННЯ:Розiрвати договiр з реєстратором ТОВ "Партнер-реєстр" в односторонньому порядку.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 862936 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах),
Доповнення до Порядку денного не надавались. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв не скликалися.
Черговi загальнi збори акцiонерiв, призначенi на 08.07.2011 року з аналогiчним порядком денним не вiдбулися через вiдсутнiсть кворуму. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: 
e-mail: