| |
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
28.03.2012 |
| Кворум зборів** |
86.0765 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв.
2. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2011 рiк, затвердження основних напрямкiв дiяльностi на 2012 рiк.
3.Звiт наглядової ради товариства.
4. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзора, рiчного звiту та балансу за 2011 рiк.
5. Про розподiл прибутку за 2011 рiк .
6. Затвердження внутрiшнiх положень: “Про зберiгання документiв Товариства”; “Про порядок надання та ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю”.
7. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення. Пропозицiй щодо внесення змiн та доповнень до порядку денного не вносилося.
Результати розгляду питань порядку денного:
Питання 1. Затвердження процедурних питань проведення поточних зборiв.
Рiшення: Тривалiсть доповiдей не обмежувати. По всiм питанням Порядку денного проводити вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: “одна акцiя – один голос”.
Затвердити склад лiчильної комiсiї: Петровська Катерина Володимирiвна, Феновка Людмила Стефанiвна.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 1031384 голосiв (99,9045% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” – 0 голосiв (0%), “утримались” - 986 голосiв (0,0955%).
Питання 2. Рiшення: - Затвердити звiт Директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2011.
- Затвердити План розвитку товариства на 2012 рiк.
- Визнати роботу директора задовiльною
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 1031384 голосiв (99,9045% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” – 0 голосiв (0%), “утримались” - 986 голосiв (0,0955%).
Питання 3. Рiшення: Затвердити звiт наглядової ради i визнати роботу наглядової ради товариства задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 1031384 голосiв (99,9045% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” – 0 голосiв (0%), “утримались” - 986 голосiв (0,0955%).
Питання 4. Рiшення: Затвердити звiт i висновки Ревiзора, затвердити рiчний звiт i баланс за 2011 рiк.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 1031384 голосiв (99,9045% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” – 0 голосiв (0%), “утримались” - 986 голосiв (0,0955%).
Питання 5.Рiшення: дивiденди за 2011 рiк не нараховувати i не виплачувати
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 1031384 голосiв (99,9045% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” – 0 голосiв (0%), “утримались” - 986 голосiв (0,0955%).
Питання 6. Рiшення: Затвердити Положення “Про зберiгання документiв Товариства”; “Про порядок розкриття Товариством iнформацiї та ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю”.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 1031384 голосiв (99,9045% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” – 0 голосiв (0%), “утримались” - 986 голосiв (0,0955%).
Питання 7. Рiшення: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення та на уповноваження Директора на укладення та пiдпис таких правочинiв за умови погодження з наглядовою радою.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 1031384 голосiв (99,9045% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” – 0 голосiв (0%), “утримались” - 986 голосiв (0,0955%).
Пропозицiй щодо внсення змiн та доповненеь до порядку денногь не надходило. Порзачерговi збори акцiонерiв не скликалися. |
|
Телефон: 
e-mail: