| |
Дата розміщення: 30.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
26.04.2013 |
| Кворум зборів** |
86.1 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв.
2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2012 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки ревiзора, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
6. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2012 рiк.
7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2012 рiк.
8.Внесення змiн до Статуту товариства.
9. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з дати прийняття вiдповiдного рiшення.
Результати розгляду питань порядку денного:
Питання 1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв.
Рiшення: : До моменту обрання Лiчильної комiсiї доручити Реєстрацiйнiй комiсiї здiйснити попереднiй пiдрахунок голосiв за результатами голосування по першому питанню порядку денного з наступним затвердженням результатiв голосування Лiчильною комiсiєю.
По всiм питанням Порядку денного провести вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акцiя – один голос".
Тривалiсть доповiдей не обмежувати. Якщо будуть акцiонери, якi не згоднi з деякими рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв, то їх окрему думку, оформлену письмово, додати до протоколу зборiв.
Видано бюлетнiв для голосування – 3 (три)
Отримано бюлетнiв з вiдмiткою про прийняте рiшення – 3 (три)
Зiпсованих бюлетенiв - немає
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1035640 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 2. Обрання членiв лiчильної комiсiї
Рiшення: - Обрати лiчильну комiсiю у складi двох осiб, а саме:
- Петровська Катерина Володимирiвна;
- Полiщук Iван Федорович
Видано бюлетнiв для голосування – 3 (три)
Отримано бюлетнiв з вiдмiткою про прийняте рiшення – 3 (три)
Зiпсованих бюлетенiв - немає
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1035640 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2012 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Рiшення: Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2012 рiк. Визнати роботу директора задовiльною.
Видано бюлетнiв для голосування – 3 (три)
Отримано бюлетнiв з вiдмiткою про прийняте рiшення – 3 (три)
Зiпсованих бюлетенiв - немає
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1035640 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 4. Звiт та висновки Ревiзора, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Рiшення: Затвердити звiт i висновки Ревiзора. Визнати роботу Ревiзора задовiльною
Видано бюлетнiв для голосування – 3 (три)
Отримано бюлетнiв з вiдмiткою про прийняте рiшення – 3 (три)
Зiпсованих бюлетенiв - немає
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1035640 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 5. Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною.
Видано бюлетнiв для голосування – 3 (три)
Отримано бюлетнiв з вiдмiткою про прийняте рiшення – 3 (три)
Зiпсованих бюлетенiв - немає
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1035640 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 6. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2012 рiк.
Рiшення: Затвердити рiчний звiт i баланс товариства за 2012 рiк.
Видано бюлетнiв для голосування – 3 (три)
Отримано бюлетнiв з вiдмiткою про прийняте рiшення – 3 (три)
Зiпсованих бюлетенiв - немає
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1035640 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2012 рiк
Рiшення: Прибуток, отриманий за результатами дiяльностi звiтного року направити на поповнення обiгових коштiв товариства. Дивiденди за 2012 рiк не нараховувати i не виплачувати
Видано бюлетнiв для голосування – 3 (три)
Отримано бюлетнiв з вiдмiткою про прийняте рiшення – 3 (три)
Зiпсованих бюлетенiв - немає
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1031384 голосiв (99,59% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 4256 голосiв (0,41% вiд зареєстрованих на зборах), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 8. Внесення змiн до Статуту товариства
Рiшення: Не вносити змiни до Статуту товариства.
Видано бюлетнiв для голосування – 3 (три)
Отримано бюлетнiв з вiдмiткою про прийняте рiшення – 3 (три)
Зiпсованих бюлетенiв - немає
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1035640 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 9. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення
Рiшення: Прийняти рiшення про попереднє схвалення загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття даного рiшення в зв’язку з неможливiстю визначення на дату проведення загальних зборiв акцiонерiв, якi будуть укладенi у ходi здiйснення поточної господарської дiяльностi товариства граничною вартiстю 10 000 000,00 (десять мiльйонiв гривень) грн. кожний, а саме:
-контракти (договора) купiвлi-продажу транспортних засобiв їх комплектуючих, та запасних частин;
-договора iпотеки, застави майнових прав, поруки;
-кредитнi та депозитнi угоди (договора), укладенi з банками;
-договора на надання та отримання поворотних фiнансових допомог
-договора комiсiї, дарування, позики;
-угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продаж, мiна, оренда (суборенда), надання або отримання в оперативне управлiння, застава, безоплатна передача, дарування, страхування);
-угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продаж, мiна, оренда (суборенда), надання або отримання позики, надання або отримання в оперативне управлiння, застава, безоплатна передача, дарування, страхування);
-лiзинг;
-угоди щодо послуг рекламного, iнформацiйного, консультативного характеру;
-угоди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту;
-угоди на проведення ремонтно-будiвельних робiт;
-договора про переведення боргу та переуступки вимоги.
Визначення доцiльностi укладання таких угод покласти на Наглядову раду Товариства.
Директору Товариства надати повноваження на пiдписання угод що є значними правочинами за погодженням з Наглядовою радою, яке повинне бути оформлене вiдповiдним рiшенням Наглядової ради.
Видано бюлетнiв для голосування – 3 (три)
Отримано бюлетнiв з вiдмiткою про прийняте рiшення – 3 (три)
Зiпсованих бюлетенiв - немає
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1035640 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Позачерговi збори не скликалися. Пропозицiй щодо змiн та доповнень до порядку денного не надходило.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: