| |
Дата розміщення: 13.05.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
28.04.2014 |
| Кворум зборів** |
85.75 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв.
2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки ревiзора, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2013 рiк.
7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2013 рiк.
8. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради.
9. Затвердження кiлькiсного складу та строку повноважень Наглядової ради.
10. Вибори членiв Наглядової ради.
11. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради.
12. Про припинення повноважень Ревiзора.
13. Затвердження строку повноважень Ревiзора.
14. Вибори Ревiзора.
15. Затвердження умов цивiльно-правового договору з Ревiзором.
16. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзором.
17. Про прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття вiдповiдного рiшення, та надання повноважень на укладання таких угод.
Результати розгляду питань порядку денного:
Питання 1. Рiшення: До моменту обрання Лiчильної комiсiї доручити Реєстрацiйнiй комiсiї здiйснити попереднiй пiдрахунок голосiв за результатами голосування по першому питанню порядку денного з наступним затвердженням результатiв голосування Лiчильною комiсiєю.
По всiм питанням Порядку денного провести вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акцiя – один голос" за винятком питань 10 i 14, по яким провести кумулятивне голосування.
Тривалiсть доповiдей не обмежувати. Якщо будуть акцiонери, якi не згоднi з деякими рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв, то їх окрему думку, оформлену письмово, додати до протоколу зборiв.
Питання 2. Рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi двох осiб, а саме Єлiсєєва Тетяна Сергiївна, Iльїн Юрiй Олегович.
Питання 3. Рiшення: Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2013 рiк. Визнати роботу директора задовiльною.
Питання 4.Рiшення: Затвердити звiт i висновки Ревiзора. Визнати роботу Ревiзора задовiльною.
Питання 5.Рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною.
Питання 6.Рiшення: Затвердити рiчний звiт i баланс за 2013 рiк.
Питання 7. Рiшення:У зв’язку з неотриманням прибутку дивiденди за 2013 рiк не нараховувати i не виплачувати.
Питання 8. Рiшення: Припинити повноваження голови та членiв Наглядової ради у повному складi, а саме: голови Наглядової ради Слободяна Сергiя Михайловича, членiв наглядової ради Загороднюка Петра Федоровича, Орлик Алли Василiвни.
Питання 9. Рiшення:Обрати Наглядову раду у кiлькостi трьох осiб строком на три роки.
Питання 10.Рiшення.Наглядову раду в повному складi переобрати на новий термiн, а саме: Слободяна Сергiя Михайловича, Загороднюка Петра Федоровича, Орлик Аллу Василiвну.
Питання 11. Рiшення:Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з головою та членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов’язки на безоплатнiй основi.
Питання 12. Рiшення:Припинити повноваження Ревiзора Дейнеги Юлiї Вiкторiвни.
Питання 13. Рiшення:Обрати Ревiзора строком на 3 роки.
Питання 14.Рiшення.Переобрати Ревiзора Дейнегу Юлiю Вiкторiвну на новий термiн.
Питання 15.Рiшення:Затвердити умови цивiльно-правового договору Ревiзором. Встановити, що Ревiзор товариства виконує свої обов’язки на безоплатнiй основi.
Питання 16.Рiшення:Уповноважити директора товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради та Ревiзором.
Питання 17.Рiшення:Збори приймають рiшення про попереднє схвалення загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття даного рiшення в зв’язку з неможливiстю визначення на дату проведення загальних зборiв акцiонерiв, якi будуть укладенi у ходi здiйснення поточної господарської дiяльностi товариства сумарною граничною вартiстю 100000000,00 (сто мiльйонiв грн 00 коп)грн, зокрема:
- контракти (договори) купiвлi-продажу транспортних засобiв їх комплектуючих, та запасних частин;
- договори iпотеки, застави майнових прав, поруки;
- кредитнi та депозитнi угоди (договори), укладенi з банками;
- договори на надання та отримання поворотної фiнансової допомоги;
- договори комiсiї, дарування, позики;
- угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продаж, мiна, оренда (суборенда), надання або отримання в оперативне управлiння, застава, безоплатна передача, дарування, страхування);
- угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продаж, мiна, оренда (суборенда), надання або отримання позики, надання або отримання в оперативне управлiння, застава, безоплатна передача, дарування, страхування);
- лiзинг;
- угоди щодо послуг рекламного, iнформацiйного, консультативного характеру;
- угоди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту;
- угоди на проведення ремонтно-будiвельних робiт;
- договори про переведення боргу та переуступки вимоги.
Визначення доцiльностi укладання таких угод пропонується покласти на Наглядову раду Товариства.
Пропонується надати директору Товариства повноваження на пiдписання угод що є значними правочинами за погодженням з Наглядовою радою, яке повинне бути оформлене вiдповiдним рiшенням Наглядової ради.
Позачерговi збори не скликалися. Пропозицiй щодо змiн та доповнень до порядку денного не надходило.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: