| |
Дата розміщення: 29.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
22.04.2015 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв.
2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки ревiзора, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2014 рiк.
7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2014 рiк.
8. Про прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття вiдповiдного рiшення, та надання повноважень на укладання таких угод.
Результати розгляду питань порядку денного:
Питання 1. Рiшення: До моменту обрання Лiчильної комiсiї доручити Реєстрацiйнiй комiсiї здiйснити попереднiй пiдрахунок голосiв за результатами голосування по першому питанню порядку денного з наступним затвердженням результатiв голосування Лiчильною комiсiєю. По всiм питанням Порядку денного провести вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акцiя – один голос". Тривалiсть доповiдей не обмежувати. Якщо будуть акцiонери, якi не згоднi з деякими рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв, то їх окрему думку, оформлену письмово, додати до протоколу зборiв.
Питання 2. Рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi двох осiб, а саме: - Мiщанчук Iнна Олександрiвна; - Мельник Наталя Володимирiвна.
Питання 3. Рiшення: Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2014 рiк. Визнати роботу директора задовiльною.
Питання 4.Рiшення: Затвердити звiт i висновки Ревiзора. Визнати роботу Ревiзора задовiльною.
Питання 5.Рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною.
Питання 6.Рiшення: Затвердити рiчний звiт i баланс товариства за 2014 рiк.
Питання 7. Рiшення: У зв’язку з неотриманням прибутку дивiденди за 2014 рiк не нараховувати i не виплачувати.
Питання 8. Рiшення: Збори приймають рiшення про попереднє схвалення загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття даного рiшення в зв’язку з неможливiстю визначення на дату проведення загальних зборiв акцiонерiв правочинiв, якi будуть укладенi у ходi здiйснення поточної господарської дiяльностi товариства сумарною граничною вартiстю 100 000 000,00 (сто мiльйонiв грн. 00 коп.) грн., зокрема:- контракти (договори) купiвлi-продажу транспортних засобiв їх комплектуючих, та запасних частин;- договори iпотеки, застави майнових прав, поруки;- кредитнi та депозитнi угоди (договори), укладенi з банками;- договори на надання та отримання поворотної фiнансової допомоги;- договори комiсiї, дарування, позики;- угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продаж, мiна, оренда (суборенда), надання або отримання в оперативне управлiння, застава, безоплатна передача, дарування, страхування);- угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продаж, мiна, оренда (суборенда), надання або отримання позики, надання або отримання в оперативне управлiння, застава, безоплатна передача, дарування, страхування);- лiзинг;- угоди щодо послуг рекламного, iнформацiйного, консультативного характеру;- угоди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту;- угоди на проведення ремонтно-будiвельних робiт;- договори про переведення боргу та переуступки вимоги.Визначення доцiльностi укладання таких угод пропонується покласти на Наглядову раду Товариства. Пропонується надати директору Товариства повноваження на пiдписання угод що є значними правочинами за погодженням з Наглядовою радою, яке повинне бути оформлене вiдповiдним рiшенням Наглядової ради.
Позачерговi збори акцiонерiв не скликалися. Пропозицiй та доповнень до порядку денного не вносилось. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: