| |
Дата розміщення: 28.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
27.04.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв, обрання голови та секретаря зборiв.
3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт Ревiзора про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт Наглядової ради про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту товариства за 2015 рiк.
7. Розподiл прибутку (покриття збитку) за 2015 рiк.
8. Прийняття рiшення про змiну мiсцезнаходження товариства.
9. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.
10. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень Товариства шляхом викладення їх у новiй редакцiї.
11. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв та попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рiшення та надання повноважень на укладання таких угод.
Питання 1. СЛУХАЛИ: Обрання членiв лiчильної комiсiї. (Доповiдач Дейнега Юлiя Вiкторiвна).
Основнi тези виступу: Вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» загальнi збори мають обрати лiчильну комiсiю, яка надає роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Пропонується обрати лiчильну комiсiю у складi двох членiв: Єлiсєєва Тетяна Сергiївна, Iльїн Юрiй Олегович
Проект рiшення, поставленого на голосування: Обрати лiчильну комiсiю у складi двох осiб: Єлiсєєва Тетяна Сергiївна, Iльїн Юрiй Олегович
Результат голосування: "за" – 1031384 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi).
Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi двох осiб: Єлiсєєва Тетяна Сергiївна, Iльїн Юрiй Олегович.
Питання 2. СЛУХАЛИ: Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв, обрання голови та секретаря зборiв. (Доповiдач Дейнега Юлiя Вiкторiвна).
Основнi тези виступу: З усiх процедур та питань, якi виникають пiд час проведення зборiв акцiонерiв Товариство керується нормами Статуту, внутрiшнiх положень та чинного законодавства України.
По всiм питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна акцiя – один голос". Тривалiсть доповiдей не обмежувати.
Пропонується обрати головою зборiв Дейнегу Юлiю Вiкторiвну, секретарем – Слободяна Сергiя Михайловича.
Проект рiшення, поставленого на голосування: По всiм питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна акцiя – один голос". Тривалiсть доповiдей не обмежувати.
Обрати головою зборiв Дейнегу Юлiю Вiкторiвну, секретарем – Слободяна Сергiя Михайловича.
Результат голосування: "за" - 1031384 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi).
Прийняте рiшення: По всiм питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна акцiя – один голос". Тривалiсть доповiдей не обмежувати.
Обрати головою зборiв Дейнегу Юлiю Вiкторiвну, секретарем – Слободяна Сергiя Михайловича.
Питання 3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. (Доповiдач Iльїн Юрiй Олегович).
Основнi тези виступу: Акцiонерам була надана можливiсть ознайомитись iз звiтом. Звiт про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2015 рiк додається (Додаток 1).
Проект рiшення, поставленого на голосування: Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2015 рiк. Визнати роботу директора задовiльною.
Результат голосування: "за" - 1031384 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi).
Прийняте рiшення: Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2015 рiк. Визнати роботу директора задовiльною. (Звiт директора додається)
Питання 4. СЛУХАЛИ: Звiт Ревiзора про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. (Доповiдач Дейнега Юлiя Вiкторiвна).
Основнi тези виступу: Вiдповiдно до повноважень, визначених Статутом Товариства i Положенням про Ревiзора, проведена перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк, за результатами якої були зробленi вiдповiднi висновки.
Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2015 рiк складена у вiдповiдностi до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi iз змiнами та доповненнями» на пiдставi фактичних облiкових даних i дає правдиве i неупереджене вiдображення фiнансового стану Товариства на 31.12.2015 року.
За результатами опрацювання фiнансової звiтностi Товариства за 2015 рiк пропонується Загальним зборам акцiонерiв затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть (рiчний звiт) за 2015 рiк.
Проект рiшення, поставленого на голосування: Затвердити звiт i висновки Ревiзора. Визнати роботу Ревiзора задовiльною.
Результат голосування: "за" - 1031384 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi).
Прийняте рiшення: Затвердити звiт i висновки Ревiзора. Визнати роботу Ревiзора задовiльною.
Питання 5. СЛУХАЛИ: Звiт Наглядової ради про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. (Доповiдач Слободян Сергiй Михайлович).
Основнi тези виступу: Наглядова рада товариства здiйснювала захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Законом «Про акцiонернi товариства» та Статутом, контролювала та регулювала дiяльнiсть виконавчого органу.
Наглядова рада здiйснила пiдготовку рiчних та загальних зборiв акцiонерiв товариства, визначила порядок їх пiдготовки та дату їх проведення, включення пропозицiй до порядку денного.
Проект рiшення, поставленого на голосування: Затвердити звiт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною.
Результат голосування: "за" - 1031384 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi).
Прийняте рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною.
Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження рiчного звiту товариства за 2015 рiк. (Доповiдач Iльїн Юрiй Олегович).
Основнi тези виступу: Всi акцiонери могли ознайомитись з документами по пiдготовцi зборiв, в тому числi, з основними показниками фiнансово-господарської дiяльностi товариства, якi оприлюдненi в повiдомленнi про збори, що надiслане всiм акцiонерам.
Аудиторською перевiркою пiдтверджено правильнiсть ведення бухгалтерського облiку товариства. Фiнансова звiтнiсть товариства справедливо i достовiрно вiдображає його фiнансовий стан на дату складання звiтностi, вiдповiдає облiковiй полiтицi пiдприємства та стандартам бухгалтерського облiку i вимогам чинного законодавства України.
Вiдповiдно до висновкiв Ревiзiйної комiсiї пропонується затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть (рiчний звiт) за 2015 рiк.
Проект рiшення, поставленого на голосування: Затвердити рiчний звiт товариства за 2015 рiк.
Результат голосування: "за" - 1031384 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi).
Прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт товариства за 2015 рiк.
Питання 7. СЛУХАЛИ: Розподiл прибутку (покриття збитку) за 2015 рiк. (Доповiдач Iльїн Юрiй Олегович).
Основнi тези виступу: За пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариство за звiтний 2015 рiк отримало 274,0 тис.грн. чистого прибутку. Пропонується отриманий прибуток направити на розвиток виробництва та поповнення обiгових коштiв, дивiденди за 2015 рiк не нараховувати i не виплачувати.
Проект рiшення, поставленого на голосування: Прибуток у сумi 274,0 тисяч грн., отриманий товариством в 2015 роцi, направити на розвиток виробництва та поповнення обiгових коштiв. Дивiденди за 2015 рiк не нараховувати i не виплачувати.
Результат голосування: "за" - 1031384 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi).
Прийняте рiшення: Прибуток у сумi 274,0 тисяч грн., отриманий товариством в 2015 роцi, направити на розвиток виробництва та поповнення обiгових коштiв.
Дивiденди за 2015 рiк не нараховувати i не виплачувати.
Питання 8. СЛУХАЛИ: Прийняття рiшення про змiну мiсцезнаходження товариства.
Основнi тези виступу: Вiдповiдно до Рiшення Вiнницької мiської ради вiд 25 грудня 2015 року № 71 «Про перейменування площ, вулиць, провулкiв, проїздiв, тупикiв в мiстi Вiнниця», яке було прийняте на виконання Закону України вiд 09.04.2015р. №317 «Про засудження комунiстичного та нацiонал-соцiалiстичного (нацистського) тоталiтарних режимiв в Українi та заборону пропаганди їх символiки», вулиця, на якiй зареєстроване наш Товариство перейменована на вулицю Сергiя Зулiнського .
На виконання цього рiшення пропонується внести в Статут Приватного акцiонерного товариства «Вiнницяагротехсервiс» вiдповiднi змiни щодо мiсцезнаходження Товариства.
Проект рiшення, поставленого на голосування: Викласти пункт 1.4. Статуту приватного акцiонерного товариства «Вiнницяагротехсервiс» у наступнiй редакцiї: 1.4. Мiсцезнаходження Товариства: 21022, Вiнницька обл., мiсто Вiнниця, вулиця Сергiя Зулiнського, будинок 42.
Результат голосування: "за" - 1031384 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi).
Прийняте рiшення: Викласти пункт 1.4. Статуту приватного акцiонерного товариства «Вiнницяагротехсервiс» у наступнiй редакцiї: 1.4. Мiсцезнаходження Товариства: 21022, Вiнницька обл., мiсто Вiнниця, вулиця Сергiя Зулiнського, будинок 42.
Питання 9. СЛУХАЛИ: Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.
Основнi тези виступу: У зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв» та внесенням вiдповiдних змiн до Закону України «Про акцiонернi товариства» пропонується внести змiни i доповнення до Статуту Товариства i викласти Статут у новiй редакцiї.
Можливiсть ознайомитись з текстом проекту Статуту була забезпечена в установленому порядку. (Проект Статуту додається).
Проект рiшення, поставленого на голосування: Затвердити змiни i доповнення до статуту товариства i викласти його в новiй редакцiї.
Доручити головi зборiв пiдписати статут.
Доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрацiї змiн в ЄДР юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв.
Результат голосування: "за" - 1031384 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi).
Прийняте рiшення: Затвердити змiни i доповнення до статуту товариства i викласти його в новiй редакцiї.
Доручити головi зборiв пiдписати статут.
Доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрацiї змiн в ЄДР юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв.
Проект рiшення, поставленого на голосування:
Питання 10. СЛУХАЛИ: Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень Товариства шляхом викладення їх у новiй редакцiї.
Основнi тези виступу: Пропонується внести змiни до внутрiшнiх положень та нормативних документiв товариства та викласти внутрiшнi Положення у новiй редакцiї. (Положення додаються).
Проект рiшення, поставленого на голосування: Внести змiни i доповнення та викласти у новiй редакцiї Положення Товариства «Про загальнi збори», «Про Наглядову раду»
Проект рiшення, поставленого на голосування:
Результат голосування: "за" - 1031384 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi).
Прийняте рiшення: Внести змiни i доповнення та викласти у новiй редакцiї Положення Товариства «Про загальнi збори», «Про Наглядову раду»
Питання 11. СЛУХАЛИ: Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв та попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рiшення та надання повноважень на укладання таких угод. (Доповiдач Дейнега Юлiя Вiкторiвна).
Основнi тези виступу: У ходi поточної господарської дiяльностi може статися так, що потрiбно буде укласти угоду, яка перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства. На вчинення такого правочину потрiбне рiшення загальних зборiв. Пропоную прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення.
Проект рiшення, поставленого на голосування: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв, в перiод з 15.04.2016 року по 15.04.2017 року (включно), вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства та предметом (характером) яких є:
- одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг в банкiвських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв;
- забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб;
- купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу;
- iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких воно виступає будь-якою iз сторiн.
При цьому гранична сукупна вартiсть попередньо схвалених загальними Зборами акцiонерiв вищевказаних значних правочинiв не може перевищувати 100 000 000,00 (Сто мiльйонiв гривень 00 копiйок) грн.
Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення загальних Зборiв акцiонерiв:
- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акцiонерiв значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством в перiод з 15.04.2016 року по 15.04.2017 року (включно);
- погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (пiдписання) Головою наглядової ради, Директором попередньо схвалених в цьому пунктi Порядку денного загальних Зборiв значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них.
Доручити Директору Товариства, який дiє в його iнтересах та за згодою акцiонерiв, оформляти i пiдписувати договори, якi є предметом попередньо схвалених значних правочинiв.
Результат голосування: "за" - 1031384 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах голосiв, що враховуються при визначенi кворуму i голосуваннi).
Прийняте рiшення: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв, в перiод з 15.04.2016 року по 15.04.2017 року (включно), вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства та предметом (характером) яких є:
- одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг в банкiвських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв;
- забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб;
- купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу;
- iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких воно виступає будь-якою iз сторiн.
При цьому гранична сукупна вартiсть попередньо схвалених загальними Зборами акцiонерiв вищевказаних значних правочинiв не може перевищувати 100 000 000,00 (Сто мiльйонiв гривень 00 копiйок) грн.
Доручити Директору Товариства, який дiє в його iнтересах та за згодою акцiонерiв, оформляти i пiдписувати договори, якi є предметом попередньо схвалених значних правочинiв.
Позачерговi збори акцiонерiв не скликалися.
Пропозицiй та доповнень до порядку денного не вносилось. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: