| |
Дата розміщення: 27.04.2018
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада* |
Директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Iльїн Юрiй Олегович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1984 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
6 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Загальний стаж роботи 6 рокiв. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
28.04.2017, невизначений |
| 9) опис |
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради вiд 28.04.2017 року у зв’язку iз закiнченням термiну термiну перебування на посадi припиненi повноваження директора Iльїна Юрiя Олеговича, паспорт АВ 224921, виданий 25.05.2001 року Вiнницьким РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi перебував 5,5 рокiв, частка в статутному капiталi – 0,0%, розмiр пакета акцiй – 0,0 грн.
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради вiд 28.04.2017 року призначений на посаду директора строком на невизначений термiн, до припинення повноважень за рiшенням Наглядової ради, Iльїн Юрiй Олегович, паспорт АВ 224921, виданий 25.05.2001 року Вiнницьким РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5 рокiв займав посаду директора ПрАТ “Вiнницяагротранссервiс”, частка в статутному капiталi – 0,0%, розмiр пакета акцiй – 0,0 грн.
Директором Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзором Товариства.
Директор обирається Наглядовою Радою Товариства строком на три роки i здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства.
До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень.
Директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених статутом Товариства. Директор на вимогу державних органiв, посадових осiб та акцiонерiв Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрiшнiми Положеннями Товариства.
Порядок прийняття рiшень встановлюється статутом Товариства.
Директор вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства.
Повноваження Директора припиняються за рiшенням Наглядової Ради. Пiдстави припинення повноважень Директора встановлюються Законом, а також контрактом, укладеним з ним.
.Директор за погодженням з Наглядовою Радою:
-вiд iменi Товариства укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема угоди купiвлi-продажу, поставки, пiдряду, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, комiсiї, позики, оренди тощо;
-приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, позики, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, вiдсоткової ставки, прав та обов'язкiв сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, договору застави та iнших документiв, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;
-приймає рiшення по призначенню i звiльненню з посади головного бухгалтера, керiвникiв структурних пiдроздiлiв, по створенню iнших органiв, необхiдних для виконання функцiй Товариства;
Директор:
-несе вiдповiдальнiсть за фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства в цiлому, а також по окремих напрямках;
-веде справи у всiх судових установах за всiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi, в тому числi з правом повної або часткової вiдмови вiд позовних вимог, визнання позову, змiни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшення суду;
-розпоряджається майном Товариства, включаючи фiнансовi кошти, згiдно з дiючим законодавством та цим Статутом;
-органiзовує i забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради;
-представляє iнтереси Товариства на пiдприємствах, в органiзацiях, установах та вiдповiдних державних i громадських органах, як в Українi, так i за кордоном;
-вiдкриває рахунки в банках;
-органiзовує господарську, комерцiйну та iнвестицiйну дiяльнiсть Товариства, наймає працiвникiв Товариства;
-визначає та затверджує штатний розпис, посадовi оклади, тарифи та ставки працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв;
-подає на затвердження Наглядовiй Радi проекти планiв роботи Товариства, а також звiти про їх виконання, здiйснює пiдготовку матерiалiв для розгляду Загальними зборами акцiонерiв;
-призначає та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, встановлює посадовi оклади, заохочує працiвникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення;
-забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;
-розподiляє обов'язки мiж керiвним складом Товариства, керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначає їх повноваження в забезпеченнi дiяльностi Товариства;
-вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством.
Директор видає накази та iншi розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства, якi є обов'язковими для виконання усiм персоналом Товариства.
Загальний стаж роботи 6 рокiв.
Стаж керiвної роботи 6 рокiв.
За виконання обов'язкiв директора товариства за 2017 рiк отримав заробiтну плату в розмiрi 33940,1 грн.
У натуральному виразi винагороди не отримував.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає.
|
| 1) посада* |
Голова нагядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Слободян Сергiй Михайлович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1962 |
| 5) освіта** |
Вища. |
| 6) стаж роботи (років)** |
33 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Загальний трудовий стаж 33 роки
Попередня посада за останнi 5 рокiв - директор ПП "Вiнницький центр безпеки руху", с.Вiнницькi Хутори, директор ПП "Беркут-транс". |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
28.04.2017, 3 роки |
| 9) опис |
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження: - голови Наглядової ради голова Наглядової ради Слободяна Сергiя Михайловича на посадi був 21 рiк, частка в статутному капiталi – 85,747%, розмiр пакета акцiй – 257841,0 грн;
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017 року, рiшення засiдання Наглядової ради вiд 28.04.2016 року, щодо обрання голови Наглядової ради, обраний строком на 3 роки:
- голова Наглядової ради Слободян Сергiй Михайлович, протягом останнiх 5 рокiв займав посади: голова Наглядової ради ПрАТ “Вiнницяагротранссервiс”, директора ПП “Вiнницький ЦБР”, директор ПП “Беркут-транс”, частка в статутному капiталi – 85,747%, розмiр пакета акцiй - 257841,0 грн;
Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової Ради. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової Ради.
Голова Наглядової Ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової Ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Положенням про Наглядову Раду.
Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом i Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює дiяльнiсть Директора.
До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, статутом i Положенням про Наглядову Раду.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>, призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України <Про акцiонернi товариства>;
8) обрання та припинення повноважень Директора;
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України <Про акцiонернi товариства>;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України <Про акцiонернi товариства>; та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України <Про акцiонернi товариства>, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України <Про акцiонернi товариства>;
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України <Про акцiонернi товариства>;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом Товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв.
Наглядова Рада:
-звiтує перед Загальними зборами Товариства;
-визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;
-забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi;
-визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством;
-здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi;
-забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв;
-контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi;
-визначає органiзацiйну структуру Товариства;
-затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства та фiлiй i представництв;
-затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi;
-приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв),
-надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;
-надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;
-погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв;
-контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг;
-приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
-подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;
-розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень;
-скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням його повноважень;
-здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Директора Товариства.
Наглядова Рада має право:
-отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
-заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi;
За виконання обов'язкiв голови наглядової ради винагороди в грошовому виразi та натуральнiй формi не отримував.
Займає посаду директора ПП "Беркут-транс", м.Вiнниця, вул.Сергiя Зулiнського, 42-Б.
Загальний стаж 33 рокiв.
Стаж керiвної роботи 33 роки.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Член наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Орлик Алла Василiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1976 |
| 5) освіта** |
Вища. |
| 6) стаж роботи (років)** |
19 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Загальний виробничий стаж - 19 рокiв.
Попереднi посади за останнi 5 рокiв:
- фiнансовий директор, директор ПП "Трейдсервiс",
т.в.о. директора ПрАТ "Вiнницяагротранссервiс" . |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
28.04.2017, 3 роки |
| 9) опис |
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження:
- члена Наглядової ради Орлик Алли Василiвни, на посадi була 5,5 рокiв, частка в статутному капiталi – 0,0%, розмiр пакета акцiй - 0,0 грн.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017 року обрана строком на 3 роки
- член Наглядової ради Орлик Алла Василiвна протягом останнiх 5 рокiв займала посаду - директора Приватного пiдприємства “Трейдсервiс”, т.в.о. директора ВАТ «Вiнницяагротрансервiс», члена Наглядової ради ПрАТ«Вiнницяагротрансервiс», частка в статутному капiталi – 0,0008 %, розмiр пакета акцiй – 2,50 грн;
Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом i Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює дiяльнiсть Директора.
До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, статутом i Положенням про Наглядову Раду.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>, призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України <Про акцiонернi товариства>;
8) обрання та припинення повноважень Директора;
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України <Про акцiонернi товариства>;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України <Про акцiонернi товариства>; та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України <Про акцiонернi товариства>, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України <Про акцiонернi товариства>;
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України <Про акцiонернi товариства>;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом Товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв.
Наглядова Рада:
-звiтує перед Загальними зборами Товариства;
-визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;
-забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi;
-визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством;
-здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi;
-забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв;
-контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi;
-визначає органiзацiйну структуру Товариства;
-затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства та фiлiй i представництв;
-затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi;
-приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв),
-надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;
-надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;
-погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв;
-контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг;
-приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
-подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;
-розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень;
-скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням його повноважень;
-здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Директора Товариства.
Наглядова Рада має право:
-отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
-заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi;
Загальний стаж 19 рокiв.
Стаж керiвної роботи 11 рокiв.
Займає посаду директора ПП "Трейдсервiс", м.Вiнниця, вул.Сергiя Зулiнського 42.
На iнших пiдприємствах в органах управлiння посади не займає.
За виконання обов'язкiв члена наглядової ради винагороди в грошовому виразi та натуральнiй формi не отримувала. Н
епогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Член наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Михайлюк Борис Митрофанович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1963 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
30 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Загальний трудовий стаж 30 рокiв.
Попередня посада за останнi 5 рокiв - головний iнженер ПрАТ “Вiнницяагротранссервiс”, технiчний директор ПП “Трейдсервiс”. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
28.04.2017, 3 роки |
| 9) опис |
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження: - члена Наглядової ради Загороднюка Петра Федоровича, на посадi була 21 рiк, частка в статутному капiталi – 0,0%, розмiр пакета акцiй - 0,0 грн;
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017 року, обраний строком на 3 роки:
- член Наглядової ради Михайлюк Борис Митрофанович протягом останнiх 5 рокiв займав посади – головний iнженер ПрАТ “Вiнницяагротранссервiс”, технiчний директор ПП “Трейдсервiс”, частка в статутному капiталi – 0,0008%, розмiр пакета акцiй –2,50 грн;
Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом i Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює дiяльнiсть Директора.
До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, статутом i Положенням про Наглядову Раду.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>, призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України <Про акцiонернi товариства>;
8) обрання та припинення повноважень Директора;
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України <Про акцiонернi товариства>;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України <Про акцiонернi товариства>; та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України <Про акцiонернi товариства>, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України <Про акцiонернi товариства>;
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України <Про акцiонернi товариства>;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом Товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв.
Наглядова Рада:
-звiтує перед Загальними зборами Товариства;
-визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;
-забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi;
-визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством;
-здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi;
-забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв;
-контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi;
-визначає органiзацiйну структуру Товариства;
-затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства та фiлiй i представництв;
-затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi;
-приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв),
-надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;
-надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;
-погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв;
-контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг;
-приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
-подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;
-розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень;
-скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням його повноважень;
-здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Директора Товариства.
Наглядова Рада має право:
-отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
-заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi;
Загальний стаж роботи 30 рокiв.
Стаж керпiвної роботи 10 рокiв.
За виконання обов'язкiв голови наглядової ради винагороди в грошовому виразi та натуральнiй формi не отримував.
Основне мiсце роботи ПП ТК "Баркут-транс", 23201, Вiнницька обл., Вiнницький район, село Вiнницькi Хутори, ВУЛИЦЯ НЕМИРIВСЬКЕ ШОСЕ , будинок 9
На iнших пiдприємствах посад на виробництвi та в органах управлiння не займає.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Ревiзор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Дейнега Юлiя Вiкторiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1986 |
| 5) освіта** |
Вища. |
| 6) стаж роботи (років)** |
13 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Загальний трудовий стаж 13 рокiв,
попереднi посади за останнi 6 рокiв
- юрист МКП <Жек №16>,
- юрист ПП "Трейдсервiс" м.Вiнниця, вул. Сергiя Зулiнського 42-Б. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
28.04.2017, 3 роки |
| 9) опис |
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження Ревiзора Дейнеги Юлiї Вiкторiвни, на посадi була 5,5 рокiв, частка в статутному капiталi – 0,0%, розмiр пакета акцiй - 0,0 грн;
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2017 року обрана термiном на 3 роки ревiзор Дейнега Юлiя Вiкторiвна, протягом останнiх 5 рокiв займала посади - юрист ПП “Трейдсервiс”, Ревiзор ПрАТ «Вiнницяагротрансервiс», частка в статутному капiталi – 0 %, розмiр пакета акцiй – 0,0 грн;
Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, за рiшенням Загальних зборiв або Наглядової Ради. Директор забезпечує Ревiзору доступ до iнформацiї в межах, передбачених Положенням про Ревiзора, затвердженим Загальними зборами. Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, а також бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Ревiзор має право брати участь у засiданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрiшнiми Положеннями Товариства
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
-пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
-факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
За виконання обов'язкiв Ревiзора винагороди у грошовому виразi та натуральнiй формi не отримувала.
Займає посаду юриста ПП "Терйдсервiс" .
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Долiнський Василь Петрович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1958 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
35 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Вiдповiдно до Наказу по Товариству вiд 04.04.2017 року № 3 о/с призначено на невизначений термiн на посаду головного бухгалтера Долiнського Василя Петровича, паспорт серiя АА № 910177, виданий Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi вiд 28.12.1998року, посади, якi займав протягом останнiх 5-ти рокiв – головний бухгалтер КП «Вiнницьке мiське бюро технiчної iнвентаризацiї», частка в статутному капiталi – 0,0%, розмiр пакета акцiй – 0,0 грн.
Призначена посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
|
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
04.04.2017, невизначений |
| 9) опис |
Вiдповiдно до Наказу по Товариству вiд 04.04.2017 року № 3 о/с призначено на невизначений термiн на посаду головного бухгалтера Долiнського Василя Петровича, паспорт серiя АА № 910177, виданий Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi вiд 28.12.1998року, посади, якi займав протягом останнiх 5-ти рокiв – головний бухгалтер КП «Вiнницьке мiське бюро технiчної iнвентаризацiї», частка в статутному капiталi – 0,0%, розмiр пакета акцiй – 0,0 грн.
Посада, яку займав протягом останнiх 5 рокiв - головний бухгалтер КП «Вiнницьке мiське бюро технiчної iнвентаризацiї»
Загальний стаж роботи 35 рокiв.
Стаж керiвної роботи 29 рокiв.
За виконання обов'язкiв головного бухгалтера за 2017 рiк отримав 24076 грн заробiтної плати.
У натуральному виразi винагороди не отримував.
Призначена посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
|
___________
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридично |
Ідентифікаційний код юридичної особи |
Кількість акцій (шт.) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
| прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| Директор | Iльїн Юрiй Олегович | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Голова нагядової ради | Слободян Сергiй Михайлович | д/н | 1031364 | 85.7474 | 1031364 | 0 | 0 | 0 | | Член наглядової ради | Орлик Алла Василiвна | д/н | 10 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Член наглядової ради | Михайлюк Борис Миторфанович | д/н | 10 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Ревiзор | Дейнега Юлiя Вiкторiвна | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Головний бухгалтер | Долiнський Василь Петрович | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього |
1031384 |
85.749 |
1031384 |
0 |
0 |
0 |
|
Телефон: 
e-mail: