| |
Дата розміщення: 27.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
28.04.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Питання 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв.
Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю рiчних загальних зборiв акцiонерiв у складi двох осiб: голова лiчильної комiсiї Сулiма Ольга Олегiвна, член лiчильної комiсiї Грищук Анна Миколаївна.
Пiдрахунок голосiв по першому питанню порядку денного здiйснити тимчасовiй лiчильнiй комiсiї сформованiй рiшенням Наглядової ради.
Питання 2.Питання 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв, обрання голови та секретаря зборiв, затвердження порядку голосування на зборах
Прийняте рiшення: По всiм питанням Порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв провести голосування бюлетенями за принципом: «одна голосуюча акцiя – один голос» за винятком питань 9 i 11, по яким проводиться кумулятивне голосування.
Обрати головою рiчних загальних зборiв Каспрук Юлiю Миколаївну, секретарем - Слободяна Сергiя Михайловича.
Питання 3. Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi у 2016 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Прийняте рiшення: Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк. Визнати роботу директора задовiльною.
Питання 4. Звiт та висновки Ревiзора за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту, затвердження висновкiв Ревiзора.
Прийняте рiшення: Затвердити звiт i висновки Ревiзора за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi.. Визнати роботу Ревiзора задовiльною.
Питання 5. Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Прийняте рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною.
Питання 6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк
Прийняте рiшення: Затвердити Рiчний звiт Товариства за 2016 рiк.
Питання 7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2016 рiк
Прийняте рiшення: Прибуток у сумi 11,4 тисяч грн., отриманий товариством в 2016 роцi, направити на розвиток виробництва та поповнення обiгових коштiв.
Питання 8. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради.
Прийняте рiшення: Припинити повноваження всiх членiв Наглядової ради, а саме: голови Наглядової ради Слободяна Сергiя Михайловича, членiв Наглядової ради Загороднюка Петра Федоровича та Орлик Алли Василiвни.
Питання 9. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
Прийняте рiшення: Обрати членами Наглядової ради - Слободяна Сергiя Михайловича, Михайлюка Бориса Митрофановича, Орлик Аллу Василiвну.
Питання 10. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора Товариства.
Прийняте рiшення: Припинити повноваження Ревiзора Товариства Дейнеги Юлiї Вiкторiвни.
Питання 11. Обрання Ревiзора Товариства.
Прийняте рiшення: Обрати на посаду Ревiзора Товариства Дейнегу Юлiю Вiкторiвну.
Питання 12. Затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзором, встановлення розмiру їх винагороди.
Проект рiшення, поставленого на голосування: Затвердити умови договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзором. Встановити, що члени Наглядової ради та Ревiзор Товариства виконують свої обов’язки на безоплатнiй основi.
Питання 13. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзором.
Прийняте рiшення: Уповноважити директора товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради та Ревiзором Товариства.
Питання 14. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення
Проект рiшення, поставленого на голосування: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, в перiод з 28.04.2017 року по 28.04.2018 року (включно), вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства та предметом (характером) яких є:
- одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг в банкiвських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв;
- забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб;
- купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу;
- iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких воно виступає будь-якою iз сторiн.
При цьому гранична сукупна вартiсть попередньо схвалених загальними Зборами акцiонерiв вищевказаних значних правочинiв не може перевищувати 100 000 000,00 (Сто мiльйонiв гривень 00 копiйок) грн.
По всiм питанням порядку денного Результат голосування: "за" - 1031384 голоса (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Змiни та доповнення до порядку денного не вносились, позачерговi збори не скликалися.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: